公告日期：2026-04-27

兄弟科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会决议，积极推进董事会各项决议的实施，加强内部控制，完善治理结构，确保公司科学决策和规范运作。现将董事会 2025 年度工作总结和 2026 年度工作计划报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，共组织召开 8 次董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和表决。公司各
位董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况。会议中，各位董事认真、严谨审议各项议案，对提交至董事会审议的议案未提出异议，具体情况如下：

会议召开日期 会议届次 审议通过的议案

《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（五次修订
2025 年 3 月 25 日 第六届董事会第十五次会议 稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用的可行性分析报告（五次修订稿）的议案》等四项议案

2025 年 4 月 24 日 第六届董事会第十六次会议 《2024 年度总裁工作报告》《2024 年度董事会工作报告》等十九项
议案

2025 年 8 月 27 日 第六届董事会第十七次会议 《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2025 年 8 月 20 日 第六届董事会第十八次会议 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行
股票相关事宜有效期的议案》等三项议案

《关于开立募集资金专户并签订募集资金存储三方、四方监管协议
2025 年 10 月 27 日 第六届董事会第十九次会议 的议案》《关于调整 2023 年度向特定对象发行股票募投项目实际
募集资金投入金额的议案》等七项议案

2025 年 10 月 30 日 第六届董事会第二十次会议 《公司 2025 年第三季度报告》

2025 年 12 月 12 日 第六届董事会第二十一次会议 《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修
订、制定公司部分治理制度的议案》等三项议案

《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》《关于确认公司
2025 年 12 月 30 日 第六届董事会第二十二次会议

第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》等三项议案

（二）董事会召集股东会的召开情况

2025 年度，公司董事会严格遵照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司
事会共召集、召开 3 次股东会，审议通过 14 项议案，具体情况如下：

会议召开日期 会议届次 审议通过的议案

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