公告日期：2026-04-27

国泰海通证券股份有限公司

关于兄弟科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”、“公司”或“发行人”）2023年度向特定对象发行股票持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对兄弟科技 2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1174 号），公司向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 79,121,376 股，发行价为每股人民币 5.52 元，共计募
集资金 436,749,995.52 元，坐扣承销和保荐费用 5,275,624.97 元后的募集资金为
431,474,370.55 元，已由主承销商国泰海通于 2025 年 9 月 29 日汇入公司募集资
金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,225,586.19 元后，公司本次募集资金净额为428,248,784.36 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕298 号）。

（二）募集资金使用与结余情况

截至 2025 年12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 22,049.72 万元，
剩余募集资金余额为 20,793.53 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情
况如下：

项目 序号 金额

募集资金净额 A 42,824.88

项目投入 B1 -
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 -

项目投入 C1 22,049.72
本期发生额

利息收入净额 C2 18.37

项目投入 D1=B1+C1 22,049.72
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 18.37

应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,793.53

实际结余募集资金[注] F 20,793.53

差异 G=E-F -

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际结余募集资金 20,793.53 万元，其中尚未到期的用于
闲置资金现金管理的余额为 19,000.00 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《兄弟……
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