公告日期：2026-04-27

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2026-014
兄弟科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“兄弟科技”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议
通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件、OA 等形式送达公司全体董事，会议于 2026 年 4 月 23
日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事9 人，其中董事钱志达、钱志明、周中平、刘清泉以通讯方式出席会议，本次会议由董事/总裁李健平先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次会议经表决形成决议如下：

1、审议通过了《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会人力资源委员会审议通过。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度董事会工作报告》。

第六届董事会独立董事章智勇先生、姚武强先生、张福利先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告及摘要》。

4、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

7、审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

本议案已经公司董事会财经委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》。

8、审议通过了《关于公司及子公司接受关联方担保的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，其中关联董事钱志达、钱志明、刘清泉回避
表决。同意票数占应表决票数的 100%。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》。

9、审议通过了《关于公司提供借款、担保事项的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100……
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