公告日期：2026-03-31

证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2026-14

浙江森马服饰股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 21 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 04 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日

7、出席对象：

（1）股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股

股东均有权出席股东会，或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司的董事及高级管理人员。

（3）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号。

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司 2025 年度董事会工作报告的议

1.00 非累积投票提案 √

案

2.00 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于使用不超过 60 亿元自有闲置资金购

6.00 非累积投票提案 √

买理财产品的议案

关于 2024 年股票期权激励计划第二个行

7.00 权期行权条件未成就、注销部分股票期权 非累积投票提案 √

及调整期权价格的议案

关于提请股东会授权董事会进行 2026 年

8.00 非累积投票提案 √

度中期分红的议案

关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制

9.00 非累积投票提案 √

度的议案

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