公告日期：2026-03-31

浙江森马服饰股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

本人刘海波作为浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江森马服饰股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定，在 2025 年度工作中，勤勉尽责，诚信、忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥了独立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益，具体工作如下：

一、独立董事的基本情况

本人刘海波，1975 年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2001 年 4 月至 2002 年 9 月，
就职于北京摩托罗拉（中国）电子有限公司，从事研发工作；2002 年 10 月至 2016 年 4 月，
就职于上海证券交易所，从事监管工作；2016 年 5 月至 2018 年 12 月，先后就职于上海小
多金融服务有限责任公司、上海金浦投资管理有限公司，上海康橙股权投资基金管理有限公
司；2019 年 1 月至 2020 年 11 月，就职于贵州国台酒业股份有限公司，任董事会秘书。现
任上海荣正恒昇企业咨询顾问有限公司执行董事。

报告期内，本人任职符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本着对公司和全体股东诚信负责的态度，本人在每次董事会召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案和定期报告。在日常履职过程中，本人认真履行作为独立董事应当承担的职责。本人担任战略委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，在日常履职时，运用自身丰富的资本市场专业知识，重点关注公司的战略管理、薪酬与考核、内部控制等方面，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，为推动董事会正确决策起到了积极的作用。

1、董事会会议

报告期内，公司共召开 7 次董事会会议，本人在任期间共召开 7 次董事会会议，本人全
部出席，无缺席或委托其他董事出席董事会的情况，并对董事会各项议案均投了赞成票。
2、股东大会

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，本人在任期间共召开 3 次股东大会，本人全部出
席。

3、董事会专门委员会

报告期内，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议，本人在任期间共召开 1 次薪酬与考
核委员会会议，本人全部出席；公司共召开 1 次战略委员会会议，本人在任期间共召开 1次战略委员会会议，本人全部出席；公司共召开 1 次提名委员会会议，本人在任期间共召开1 次提名委员会会议，本人全部出席。

4、独立董事专门会议

报告期内，共召开 2 次独立董事专门会议，本人在任期间共召开 2 次独立董事专门会议，
本人全部出席。

5、与中小股东的沟通交流情况

2025 年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行独立董事的职责，通过股东大
会等方式与中小股东进行沟通交流，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者的意见和建议。

6、在公司现场工作情况

本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会等机会和其他工作时间，通过对公司及子公司现场实地考察、会谈、视讯、电话、邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员及其他相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，全面了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，积极有效地履行了独立董事的职责。

截至 2025 年末，本人在公司现场工作时间为 15 天。

除参加公司董事会、董事会专门会议、股东大会外，在日常履职时，运用自身的知识背景，重点关注公司的管理、战略、生产运营、以及人才配置和激励，为公司的发展和规范化运作提供建设性意见，为推动董事会正确决策起到了积极的作用。

三、年度履职重点关注事项的情况

1、应当披露的关联交易

公司于 2025 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《公司
2024 年度关联交易情况说明》、《公司 2025 年度预计日常关联交易》的议案。

经过审阅相关资料，公司 2024 年度日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，
属于正常的经营往来，关联交易价格按照市场价格公允定价，遵循了客观、公正、公平的交……
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