公告日期：2026-03-26

第四届董事会第七十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七十九次会
议于 2026 年 3 月 25 日下午 15:00 以现场结合通讯方式在上海市普陀区中山北路
1715 号浦发广场 E 座 3 楼 301 会议室召开。本次会议于 2026 年 3 月 13 日以电话
或电子邮件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8名，实到董事 8 名，全体高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度总经理工作
报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度总经理工作报告》。

2.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度董事会工作
报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事柳世平、张安频、陶海荣向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职，具体内容详见公司于 2026
年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述
职报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于董事会评估独立
董事独立性的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

4.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于变更会计政策及
会计估计的议案》。

董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计政策及会计估计的公告》（公告编号：2026-009）。

5.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度计提资
产减值准备的议案》。

董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-010）。

6.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年度财
务决算报告的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2025 年度财务决算报告》。

董事会审计委员会事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

7.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的议案》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

8.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司 2025 年度利
润分配预案的议案》。

鉴于公司 2025 年度母公司未分配利润为负，根据《公司章程》规定并结合公司发展阶段和资金需求，公司 2025 年度利润分配预案为：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日分别在《中国证……
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