公告日期：2026-03-26

苏州天沃科技股份有限公司

2025 年年度股东会

会议文件

中国·苏州

二〇二六年四月

目录

2025 年年度股东会会议议程......3
股东会议事规则......5
股东会表决注意事项......6
2025 年度董事会工作报告......7
关于公司 2025 年度财务决算报告的议案......24
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案......30
关于公司 2025 年度利润分配预案的议案......31
关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案......32
关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案......33
关于 2026 年度对控股股东提供反担保暨关联交易的议案......37
关于 2026 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案......40
关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案......43
关于续聘会计师事务所的议案......45
关于修订《公司章程》的议案......48
关于修订《股东会议事规则》的议案......49
关于修订《关联交易管理制度》议案......50
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......51

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2025 年年度股东会会议议程

会议时间：2026 年 4 月 15 日 14:00

会议地点：江苏省张家港市金港街道长山村临江路 1 号
会议主持者：董事长易晓荣先生
会议参加者：董事、高级管理人员
会议见证律师：国浩（上海）律师事务所律师
会议议程：
一、工作人员宣读股东会议事规则；
二、会议正式开始；
三、会议主持人介绍现场到会的股东和股东代理人；
四、报告本次会议出席情况
五、宣读提交本次股东会的各项议案：
议案一 2025 年度董事会工作报告
议案二 关于公司 2025 年度财务决算报告的议案
议案三 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
议案四 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案
议案五 关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
议案六 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案议案七 关于 2026 年度对控股股东提供反担保暨关联交易的议案
议案八 关于 2026 年度授权公司及控股子公司融资额度的议案
议案九 关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案
议案十 关于续聘会计师事务所的议案
议案十一 关于修订《公司章程》的议案
议案十二 关于修订《股东会议事规则》议案
议案十三 关于修订《关联交易管理制度》议案
议案十四 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案
六、股东发言及交流；
七、推举现场投票监票人、计票人；

八、投票、计票环节及宣布现场投票结果；
1．宣读表决注意事项；
2．填写表决票、投票；
3．工作人员检票及计票。
九、会议闭幕。

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股东会议事规则

为维护投资者的合法权益，确保此次股东会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》【证监会公告（2025）7 号】的有关精神，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东会设立会议秘书处。

三、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须在股东代表发言议程开始前向会议秘书处登记并填写《股东会发言登记及股东意见征询表》。

四、股东发言时，应当首先进行自我介绍，原则上，每一位股东发言时间不超过五分钟，发言不超过一次。

五、本次会议所有议案均采用现场和网络投票表决方式逐项进行表决。具体投票参见《2025 年年度股东会表决注意事项》。

六、股东参加股东会，应当认真履行法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱会议的正常会议程序。

七、为保证股东会顺利进行，本次会议全部股东发言时间控制在 20 分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

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股东会表决注意事项

一、注意事项

根据苏州天沃科技股份有限公司章程第一百二十一条，本次会议的决议案以投票方式表决。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内……
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