公告日期：2026-03-26

苏州天沃科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，天沃科技坚持“聚焦国家战略，打造核心竞争力，推动高质量发展”的工作总
基调，全体干部职工凝心聚力，克服外部环境复杂严峻、行业竞争加剧等挑战，统筹推进风
险化解、经营发展与改革转型，实现经营平稳发展。报告期内，公司实现“摘星脱帽”，资本
市场形象不断提升；高端装备制造、国防建设与电力设计及系统解决方案三大业务板块市场
竞争力逐步提升，为公司步入高质量发展新阶段奠定了坚实基础。现将 2025 年度公司董事
会的工作汇报如下：

一、2025 年度董事会日常工作情况

（一）股东会的召开、决议执行情况

2025 年度，公司召开了 2024 年年度股东会、2025 年第一次临时股东会、2025 年第二
次临时股东会、2025 年第三次临时股东会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等法律、法规及规范性文
件的规定，董事会按股东会的审议结果执行了决议。

（二）董事会日常工作

2025 年度，公司董事会按照《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，共召开
7 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求，董事会的召集、召开及表决程序符合《公
司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。具体情况如下：

董事会届次 召开时间 议案

第四届董事会 议案一 关于调整第四届董事会专门委员会委员组成的议案

第七十一次会议 2025 年 2 月 18 日 议案二 关于聘任副总经理的议案

议案一 关于补选董事的议案

第四届董事会

2025 年 3 月 28 日 议案二 关于聘任副总经理的议案

第七十二次会议

议案三 关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

议案一 2024 年度总经理工作报告

议案二 2024 年度董事会工作报告

议案三 关于董事会评估独立董事独立性的议案

第四届董事会 议案四 关于会计政策变更的议案

第七十三次会议 2025 年 4 月 23 日 议案五 关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

议案六 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

议案七 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

议案八 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

议案九 关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

议案十 关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案

议案十一 关于对关联方财务公司办理金融业务的风险持续评估报告的议案

议案十二 关于与关联方财务公司签署《金融服务协议补充协议》暨关联交易的议
案

议案十三 关于公司 2024 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案

议案十四 关于会计师事务所履职情况评估报告的议案

议案十五 关于……
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