公告日期：2026-03-26

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告

苏州天沃科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张安频）

本人张安频作为苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2025 年度工作中忠实履行各项职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、2025 年度出席公司董事会的情况

2025 年，公司共召开董事会会议 7 次，本人本年应出席董事会会议 7 次，实际出席董
事会 7 次，不存在连续两次未亲自参加会议的情形，认真履行了独立董事的职责。

作为独立董事，本人本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，在每次会议召开前，主动获取会议所需资料和信息，认真审阅公司各项议案，积极参与各项议案的讨论并提出了合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。报告期内，本人对各次董事会审议的议案均投赞成票。

本人认为，2025 年公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营
事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。

二、2025 年度参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

根据相关法律法规和有关规定，作为公司的独立董事、审计委员会委员和提名委员会委员，本人对公司 2025 年度经营活动情况，尤其是重大事项进行了认真的了解和查验，对每次提交独立董事专门会议、审计委员会和提名委员会的各项议案均进行了认真、细致的审核，并在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。具体情况如下：

1．董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人出席了公司 7 次审计委员会和 3 次提名委员会，具体情况如下：

（1）审计委员会召开情况

序号 召开日期 审计或讨论的事项

1 2025 年 1月 22 日 沟通讨论公司年报审计进展情况

汇报 2024 年报审计进展情况、2025 年一季度报告情况、2024 年度

2 2025 年 4 月 11 日 审计风控工作及年报披露相关事项的议案以及拟续聘会计师事务所
的议案

审议《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》《2024 年度财
3 2025 年 4月 23 日 务决算报告的议案》《2024 年度财务报告的议案》《2024 年度内部

控制自我评价报告的议案》《董事会审计委员会 2024 年度工作报告
的议案》

4 2025 年 8月 8日 资产财务部汇报上半年经营情况、审计风控部汇报上半年审计情况

5 2025 年 8月 22 日 审议《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》《2025 年半年

苏州天沃科技股份有限公司独立董事述职报告

度报告及其摘要的议案》

6 2025 年 10 月 30 日 审议《关于 2025 年第三季度报告的议案》

7 2025 年 12 月 3日 沟通 2025 年度审计计划

（2）提名委员会召开情况

序号 召开日期 审计或讨论的事项

1 2025 年 2月 18 日 审议《关于聘任副总经理的议案》

2 2025 年 3月 31 日 审议《关于补选董事的议案》《关于聘任副总经理的议案》

3 2025 年 4月 23 日 审议《董事会提名委员会 2025 年度工作报告的议案》

2．独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人出席了 2 次独立董事专门会议……
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