公告日期：2026-04-30

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-027

苏州天沃科技股份有限公司

第四届董事会第八十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十次会议
于 2026 年 4 月 29 日下午 14:00 以通讯方式召开。本次会议于 2026 年 4 月 20 日
以电话或邮件形式通知全体董事，会议由董事长易晓荣先生主持，会议应到董事 8名，实到董事 8 名，高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026 年第一季
度报告的议案》。

董事会审计委员会 2026 年第四次会议事前审议通过本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日分别在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-028）。

2. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈岗位薪
酬管理办法〉的议案》。

3. 以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订〈风险管
理制度〉的议案》。

三、备查文件

1. 苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第八十次会议决议。

特此公告。

证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2026-027

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

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