公告日期：2026-05-20

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2026-032
上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补
充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2025年年度股东会的通知》，决定于2026年5月28日召开2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

2026年5月18日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于转让控股子公司部分股权的议案》，具体内容详见公司于2026年 5 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2026年5月18日，公司董事会收到控股股东顺灏投资集团有限公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于转让控股子公司部分股权的议案》提交公司2025年年度股东会审议。

经公司董事会审查，截至本公告披露日，顺灏投资集团有限公司持有公司20.10%的股份，提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序和内容符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。
除增加上述临时提案外,本次股东会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将2025年年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事和部分高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：上海市普陀区真陈路 200 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

2.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于拟续聘 2026 年会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √……
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