公告日期：2026-04-28

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2026-025
上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 28 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

（2）公司董事和部分高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：上海市普陀区真陈路 200 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2025 年年度报告全文及其摘要>

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议

2.00 非累积投票提案 √

案》

3.00 《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于拟续聘 2026 年会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司董事人员 2025 年度薪酬确认及

5.00 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制

6.00 非累积投票提案 √

度>的议案》

《未来三年（2026 年-2028 年）分红回报规

7.00 非累积投票提案 √

划》

（1）公司独立董事李剑先生、刘志杰先生已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在本次股东会上做述职报告，独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。
（2）上述议案已经 2026 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第十四次会
议审议通过。具体内容详见公司同日披露于《证券日报》及巨潮资讯网（http://w……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。