公告日期：2026-04-28

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2026-022

上海顺灏新材料科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24
日，召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》。该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、2025 年度利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2025 年度

2、利润分配方案具体内容：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 58,939,662.02 元，母公司实现净利润 22,026,195.26元，依据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积
金 2,202,619.53 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年期末合并报表中累计
可供股东分配利润为 237,150,273.56 元、母公司 2025 年期末可供股东分配的利润为 314,010,744.67 元。

经综合考虑公司生产经营和发展的实际资金需求，为实现公司持续、稳定、健康发展，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案为：2025 年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2025 年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2025 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

项目 2025 年度 2024 年度 2023 年度

现金分红总额（元） 0 41,253,086.88 27,559,709.27

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的净利润（元） 58,939,662.02 45,337,107.70 28,402,659.49

合并报表本年度末累计未分配利润（元） 237,150,273.56

母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 314,010,744.67

上市是否满三个完整会计年度 是

最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 68,812,796.15

最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0

最近三个会计年度平均净利润（元） 44,226,476.40

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） 68,812,796.15
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定

否

的可能被实施其他风险警示情形

结合上述情况及指标，公司最近一个会计年度净利润为正值，合并报表和母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额及回购注销金额为 68,812,796.15 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）公司 2025 年不进行利润分配的合理性说明

1、情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，基于公司目前的现金流状况，结合公司尚未实施完成的回购股份方案以及公司潜在项目投资的资金需求，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，2025 年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

即使 2025 年度不进行利润分配，公司连续三年累计现金分红占最近三个会计年度平均净利润的比例为 155.59%，已……
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