公告日期：2026-04-28

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2026-021
上海顺灏新材料科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（刘志杰）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度工作中，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件和规章制度的规定及要求，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，依法合规地行使独立董事的权利，有效维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人基本情况

本人刘志杰，男，1962年出生，中国国籍，无党派民主人士，无境外永久居留权，博士研究生。1987年8月至1991年8月任天津师范大学物理系讲师；1995年5月至2006年9月任美国佐治亚大学副研究员；2006年10月至2013年4月任中国科学院生物物理所研究员；2013年5月至今任上海科技大学执行所长、书院院长；2020年8月至今任上海宣泰医药科技股份有限公司独立董事；2021年6月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性的情况说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

本人在2025年度，本着恪尽职守、勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的股东会、董事会会议，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的
讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

（一）出席股东会情况

2025年度，公司共召开2次股东会，本人出席股东会次数2次。

（二）出席董事会情况

报告

以现场 以通讯方 是否连续两次
期应 委托出

姓名 职务 方式出 式出席次 缺席次数 未亲自出席会
出席 席次数

席次数 数 议

次数

独立董

刘志杰 8 4 4 0 0 否

事

报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席参加了公司召开的全部董事会，认真审阅了公司提供的相关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联交易、定期报告等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（三）参加董事会专门委员会工作情况

2025年度，公司召开了3次薪酬与考核委员会会议、5次审计委员会会议、2次提名委员会会议，全年共审议议案30项（含子议案）。本人作为公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，均积极参加了相关会议，认真履行了相应职责，未有无故缺席的情况发生。本年度，本人对上述董事会专门委员会审议的所有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。

2025年度，本人还担任公司战略与投资委员会委员，但因不存在需召开董事会战略与投资委员会情形，故未召开董事会战略与投资委员会。

（四）参加独立董事专门会议情况

2025年度，本人作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的要求，本人参加了1次独立董事专门会议，并对公司《关于2025年度日常关联交易预计的议案》进行了专门审议。经过审慎研究，本人认为该项关联交易事项，不会损害公司及股东的利益，因此同意将相关议案提交至董事会审议。

（五）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为独立董事，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的情况发生；……
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