公告日期：2026-04-28

证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2026-020
上海顺灏新材料科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（李剑）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律法规、规范性文件和规章制度的规定及要求，在2025年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）本人基本情况

本人李剑，男，1976年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生，中国注册会计师。2000年1月至2001年8月任大鹏证券项目经理；2001年8月至2004年10月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理；2004年11月至2018年5月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员；2019年1月至2023年12月在国新控股（上海）有限公司任职；2021年6月至今任上海顺灏新材料科技股份有限公司独立董事；2022年9月至今任上海罗曼照明科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事；2024年1月至今，在国风投创新私募基金管理有限公司任职。

（二）独立性说明

报告期内，作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者
其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会情况

2025年度，公司共召开2次股东会，本人出席股东会次数2次。

（二）出席董事会情况

报告期 以现场方 是否连续两
以通讯方式 委托出 缺席次

姓名 职务 应出席 式出席次 次未亲自出
出席次数 席次数 数

次数 数 席会议

李剑 独立董事 8 4 4 0 0 否

报告期内，本人按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（三）参加董事会专门委员会工作情况

2025年度，公司召开了3次薪酬与考核委员会会议、5次审计委员会会议、2次提名委员会会议，全年共审议议案30项（含子议案）。本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员，均积极参加了相关会议，认真履行了相应职责，未有无故缺席的情况发生。

本人忠实履行董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会各专门委员会委员审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，并及时向相关部门和人员了解详细情况。本人作为审计委员会主任委员，严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》等相关制度的规定，召集召开审计委员会会议，对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、续聘外部审计机构、内部控制评价报告等相关事项进行审议。本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，召集召开会议，对公司高级管理人员薪酬方案、2025年员工持股计划等相关事项，进行了审查。本人作为提名委员会委员，严格按照《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，参加提名委员会会……
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