公告日期：2025-05-30

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2025-036
吉林省集安益盛药业股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事
务代表、内部审计负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月16日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十八次会议，2025年4月15日召开2025年第一次职工代表大会，2025年5月9日召开2024年度股东大会，选举产生了公司第九届董事会、监事会成员。2025年5月29日召开第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、副董事长及各专门委员会委员，第九届监事会主席，并聘任了高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、内部审计负责人。现将相关情况公告如下：

一、第九届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会，审议通过了《关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案》《关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案》，通过累积投票制的方式选举张益胜先生、张鑫先生、毕建涛先生、曲建军先生、王贺女士、佟晓乐女士为公司第九届董事会非独立董事，选举孙立荣女士、陈启斌先生、刘朝阳先生为公司第九届董事会独立董事， 任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

根据《公司章程》，2025年5月29日公司召开了第九届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举张益胜先生为第九届董事会董事长，选举张鑫先生为第九届董事会副董事长，任期自公司第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届
董事会任期届满之日止。

（二）董事会各专门委员会情况

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等相关规定，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第九届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第九董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会。公司第九届董事会各专门委员会成员组成情况如下：

1、张益胜、张鑫、毕建涛、陈启斌、刘朝阳为公司第九届董事会战略委员会委员，其中张益胜先生为主任委员。

2、刘朝阳、孙立荣、曲建军为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘朝阳先生为主任委员。

3、陈启斌、孙立荣、佟晓乐为公司第九届董事会提名委员会委员，其中陈启斌先生为主任委员。

4、孙立荣、刘朝阳、王贺为公司第九届董事会审计委员会委员，其中孙立荣女士为主任委员。

以上董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员孙立荣女士为会计专业人士。以上委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起。

二、第九届监事会组成情况

公司于2025年5月9日召开2024年度股东大会，通过累积投票制的方式选举叶君艳女士、方渝春先生为公司第九届监事会监事，任期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

根据《公司章程》，2025年4月15日召开2025年第一次职工代表大会，选举于晓静女士为第九届监事会职工代表监事。2025年5月29日公司召开了第九届监事会第一次会议，选举于晓静女士为第九届监事会主席，任期自公司第九届监事会第一次会议审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况

根据《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》，公司董事会同意聘任薛晓民先生，孟威先生、曲建军先生为公司副总经理，毕建涛先生为副总经理兼财务总监、李铁军先生为副总经理兼公司董事会秘书，前述高级管理人员任职资格已经公司第九届董事会提名委员会审议通过，聘任财务总监事项已经第九届董事会审计委员会审议通过，李铁军先生已经取得董事会秘书资格证书。同意聘任李静女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。同意聘任曲曼丽女士担任公司内部审计部负责人。上述人员的任期自公司第九届董事会第一次……
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