公告日期：2026-04-17

吉林省集安益盛药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事

组成，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、

《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东会赋予的董事会职责，严

格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的

实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。在此将公

司董事会 2025 年度工作情况作如下汇报：

一、2025 年度主要经营指标情况

2025 年度公司实现营业收入 64,017.37 万元，较上年同期下降 4.23%，营业

总成本 62,718.02 万元，较上年同期下降 2.08%，利润总额 3,006.05 万元，较

上年同期下降 49.52%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,208.61 万元，较上

年同期下降 44.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

1,187.71 万元，较上年同期下降 56.12%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2025 年度，公司董事会共召开 8 次会议，会议讨论了如下议案并作出决议：

召开时间 会议名称 审议议案

第八届董事会 《关于使用闲置自有资金购买证券公司资产管
2025 年 1 月 15 日

第十六次会议 理计划理财产品的议案》

第八届董事会

2025 年 3 月 10 日 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
第十七次会议

1、《2024 年年度报告及摘要》；

第八届董事会 2、《2024年度董事会工作报告》；

2025 年 4 月 16 日 3、《2024年度总经理工作报告》；

第十八次会议

4、《关于2024年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2024年度利润分配预案的议案》；

6、《关于2024年度内部控制评价报告的议案》；
7、《关于续聘2025年度审计机构的议案》；

8、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会
非独立董事的议案》；

9、《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会
独立董事的议案》；

10、《 董 事会对独立董事独立性评估的专项意
见》；

11、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年
度履职情况评估暨履行监督职责情况的报告》；
12、《关于召开2024年年度股东会的议案》。

第八届董事会 1、《2025 年第一季……
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