公告日期：2026-04-17

吉林省集安益盛药业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

2025年度，本人陈启斌作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，在2025年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度工作履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

本人陈启斌，法学本科学历，一级律师。曾任通化市司法局律管科科长、公正管理科科长、政治部副主任、办公室主任、通化金马药业集团股份有限公司独立董事，现任吉林陈启斌律师事务所律师、本公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年公司共召开了8次董事会会议，2次股东会。本人出席会议情况如下

董事会会议 股东会

本年应出 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席（次） 本年应出 亲自出席
席（次） （次） （次） （次） 席（次） （次）

8 8 0 0 0 2 2

2025年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，为董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
本人担任提名委员会主任委员、战略委员会委员。

2025年度本人出席专门委员会会议情况如下：

会议名称 任职期间报告 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

期内召开次数

战略委员会 2 2 0 0

提名委员会 2 2 0 0

2025年度本人参与专门委员会会议情况如下：

会议名称 届次 审议议案

战略委员 2025 年第一次 1、审议《关于董事会换届选举暨选举第九届董事
会议 会非独立董事的议案》

会 2、审议《关于董事会换届选举暨选举第九届董事
会独立董事的议案》

2025 年第二次 审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》
会议

提名委员 2025 年第一次 1、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第九届
会议 董事会非独立董事的议案》

会 2、审议通过《关于董事会换届选举暨选举第九届
董事会独立董事的议案》

2025 年第二次 审议通过《关于聘任公司高级管理人员议案》

会议

（三）独立董事专门会议情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2025年度，公司尚未发生应当召开独立董事专门会议的事项。
（四）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师进行多次沟通，认真听取公司内审部的各季度工作报告及2025年度内审工作计划，了解公司内审部审计项目实施情况及对公司对外投资、信息披露等重点事项的检查情况，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的问题，保障审计结果的客观、公正。

（六）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人……
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