公告日期：2026-04-17

吉林省集安益盛药业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

2025年度，本人孙立荣作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，在2025年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度工作履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

本人孙立荣，本科学历，注册会计师。曾任中国会计学会高等工科院校分会副会长、东北师范大学财务处会计、吉林工业大学教师、吉林大学管理学院会计学教授，启明信息、通葡股份、一汽富维、吉林瑞科汉斯电气股份有限公司等公司独立董事，现任富奥汽车零部件股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年公司共召开了8次董事会会议，2次股东会。本人出席会议情况如下

董事会会议 股东会

本年应出 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席（次） 本年应出 亲自出席
席（次） （次） （次） （次） 席（次） （次）

8 8 0 0 0 2 2

2025年度，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，为董事会规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
2025年5月换届前本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，2025年5月换届后本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

2025年度本人出席专门委员会会议情况如下：

会议名称 任职期间报告 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

期内召开次数

审计委员会 5 5 0 0

薪酬与考核委 2 2 0 0

员会

提名委员会 2 2 0 0

2025年度本人参与专门委员会会议情况如下：

会议名称 届次 审议议案

审计委员 2025 年第一次 1、审议了《2024 年年度内部控制评价报告》
会议 2、审议了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
会 3、审议了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

2025 年第二次 1、第一季度报告审计情况

会议 2、第二季度审计工作重点

2025 年第三次 审议了《关于聘任财务总监的议案》

会议

2025 年第四次 1、半年度报告审计情况；2、第三季度审计工作
会议 重点。

2025 年第五次 1、第三季度报告审计情况；

会议 2、年度审计工作重点。

薪酬与考 2025 年第一次 公司董事会薪酬与考核委员会对 2024 年度公司
会议 现行薪酬制度的合理性、执行情况及董事和高级
核委员会 管理人员的薪酬情况进行了审核。

2025 年第二次 公司董……
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