公告日期：2026-04-17

吉林省集安益盛药业股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

2025年度，本人刘朝阳作为吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，在2025年度工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就2025年度工作履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

本人刘朝阳，1982年8月出生，中国国籍，无境外居留权，世界经济学博士、副教授。曾任长春工业大学人文信息学院会计学讲师、吉林财经大学会计学讲师，现任吉林大学经济学院会计学副教授、长春市朱老六食品股份有限公司独立董事、吉林大学国有经济研究中心研究员、吉林大学经济学院财税研究中心研究员、吉林省财政厅管理会计咨询专家、吉林省沣昀投资咨询有限公司投资顾问、长春人文学院商学院教师，2025年5月起任本公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年公司共召开了8次董事会会议，2次股东会。本人出席会议情况如下

董事会会议 股东会

本年应出 现场出席 通讯出席 委托出席 缺席（次） 本年应出 亲自出席
席（次） （次） （次） （次） 席（次） （次）

4 4 0 0 0 1 1

2025年度任职期间内，本人积极参加公司召开的董事会和股东会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，为董事会
规范运作并正确、科学的决策发挥了积极作用。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

2025年度本人出席专门委员会会议情况如下：

会议名称 任职期间报告期 亲自出 委托出席 缺席次数

内召开次数 席次数 次数

审计委员会 3 3 0 0

战略委员会 1 1 0 0

薪酬与考核委员会 1 1 0 0

2025年度本人参与专门委员会会议情况如下：

会议名称 届次 审议议案

审计委员 2025 年第三次会议 审议了《关于聘任财务总监的议案》

2025 年第四次会议 1、半年度报告审计情况；2、第三季度审计工
会 作重点。

2025 年第五次会议 1、第三季度报告审计情况；

2、年度审计工作重点。

战略委员 2025 年第二次会议 审议《关于向银行申请流动资金贷款的议案》会

薪酬与考 2025 年第二次会议 公司董事会薪酬与考核委员会对 2025 年半年
度公司现行薪酬制度的合理性、执行情况及董
核委员会 事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核。

（三）独立董事专门会议情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》的规定参加独立董事专门会议。根据实际工作需要，2025年度，公司尚未发生应当召开独立董事专门会议的事项。
（四）履行独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司进行审计、咨询或者核查；未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会会议；未依法公开向股东征集股东权利。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人不定期地与公司高级管理人员、证券事务部……
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