公告日期：2026-04-17

证券代码：002566 证券简称：益盛药业 公告编号：2026-009
吉林省集安益盛药业股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林省集安益盛药业股份有限公司（以下称“公司”）第九届董事会第六次会议通知以当面送达、电话和邮件的方式于2026年4月8日向各董事发出，会议于2026年4月15日以现场的方式在公司四楼会议室召开。会议应出席审议董事9人，实际出席审议董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张益胜先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年年度报告及摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《2025年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年 年 度 股 东 会 上 述 职 。 《 2025 年 度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2025年年度股东会审议。

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度财务决算报告的议案》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度财务状况、经营成果和现金流量情况进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，2025年度公司实现营业收入640,173,748.36元，同比下降4.23%；实现归属于母公司股东的净利润28,999,286.59元，同比下降44.32%。

五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告， 2025 年 度母公司实现净利润 22,265,963.31 元，在提取10%法定盈余公积2,226,596.33元后，本年可供股东分配的净利润为20,039,366.98元，加上年初未分配利润899,943,796.44元，减去2025年度派发现金红利33,095,160.00元。报告期末母公司累计未分配利润为886,888,003.42元。

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，公司拟以截至2025年12月31日的公司总股本330,951,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.80元（含税），合计派发现金红利人民币26,476,128.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于2025年度利润分配预案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案需提交2025年年度股东会审议。

六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。

公司董事会同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了此项议案。

该项议案需提交2025年年度股东会审议。

八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

根据公司业务发展的实际需要，公司结合实际情况对经营范围予以增项，并对《公司章程》相应条款进行修订。同时，由董事会提请股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。