公告日期：2026-05-16

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2026-038
唐人神集团股份有限公司

《公司章程》及其附件修订对照表

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 15 日召开第十
二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，以上议案尚需提交公司股东会审议。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》进行相应修订，具体修订情况如下：

一、《公司章程》修订条款

原条款 修订后条款

第三十六条 股东要求查阅、复制公司有关材 第三十六条 股东要求查阅、复制公司有关料的，应当遵守《公司法》、《证券法》等法律、 材料的，应当遵守《公司法》、《证券法》等行政法规的规定，并向公司提供证明其持有公 法律、行政法规的规定，并向公司提供证明司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司 其持有公司股份的种类以及持股数量的书经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。 面文件，同时应签署保密协议或保密承诺
函，公司经核实股东身份后按照股东的要求
予以提供。

第四十八条 公司股东会由全体股东组成。股 第四十八条 公司股东会由全体股东组成。东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职（一）选举和更换非由职工代表担任的董事， 权：

决定有关董事的报酬事项； （一）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）审议批准董事会的报告； 事，决定有关董事的报酬事项；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏 （二）审议批准董事会的报告；

损方案； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补
（四）对公司增加或者减少注册资本作出决 亏损方案；

议； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决
（五）对发行公司债券作出决议； 议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变 （五）对发行公司债券作出决议；

更公司形式作出决议； （六）对公司合并、分立、解散、清算或者
（七）修改本章程； 变更公司形式作出决议；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的 （七）修改本章程；

会计师事务所作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务
（九）审议批准本章程第四十九条规定的担保 的会计师事务所作出决议；

事项； （九）审议批准本章程第四十九条规定的担
（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产 保事项；
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资项，以及本章程第五十条规定的交易事项； 产超过公司最近一期经审计总资产 30%的（十一）审议批准变更募集资金用途事项； 事项，以及本章程第五十条规定的交易事（十二）审议股权激励计划和员工持股计划； 项；
（十三）审议批准与关联人发生的交易金额在 （十一）审议批准变更募集资金用途事项；3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经 （十二）审议股权激励计划和员工持股计审计净资产绝对值 5％以上的关联交易（公司 划；

获赠现金资产和提供担保除外）事项； （十三）审议批准公司与关联人发生的成
（十四）审议批准每年度内借款发生额（包括 交金额超过 3,000 万元，且占公司最近一期贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期贷 经审计净资产绝对值超过 5％的交易（公司款）在上年度经审计的公司净资产 50%以上 为关联人提供担保除外）事项；
（含 50%）的借款事项及与其相关的资产抵 （十四）审议批准每年度内借款发生额（包
押、质押事项； 括贷款转期、新增流动资金贷款和新增长期
（……
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