公告日期：2026-05-16

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2026-037

唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于

2026 年 5 月 15 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部

会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 5 月 12 日以专人送达、电

子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的内容以及召集、召开

的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一

山先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公

司章程>及其附件的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》，并办理工商备案

及变更登记等相关手续。

《<公司章程>及其附件修订对照表》、《公司章程》、《股东会议事规则》详见

巨潮资讯网，《<公司章程>及其附件修订对照表》同时刊登于《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、逐项审议通过了《关于制定、修订、废除公司部分治理制度的议案》。

为贯彻落实相关法律法规要求、促进公司规范运作、提升公司治理水平， 同

意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际

情况，对公司部分治理制度进行制定、修订、废除。

会议逐项审议了相关制度，具体表决情况如下：

表决意见

是否需提交
序号 议案 同意 反对 弃权

股东会审议
（票） （票） （票）

2.01 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 9 0 0 是

2.02 《关于修订<财务会计相关负责人管理制度>的议案》 9 0 0 否

2.03 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股 9 0 0 否
票管理制度>的议案》

2.04 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》 9 0 0 否

2.05 《关于修订<独立董事制度>的议案》 9 0 0 是

2.06 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》 9 0 0 否

2.07 《关于修订<对外担保制度>的议案》 9 0 0 是

2.08 《关于修订<对……
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