公告日期：2026-05-16

唐人神集团股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对分子公司的管理，确保分子公司规范、高效、有序地运作，促进分子公司健康发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称分子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或实际控制的被投资公司。

第三条 公司主要通过委派董事、监事、总经理和日常监管两种方式对分子公司进行管理。

第四条 加强对分子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第五条 分子公司应保证本制度的贯彻和执行，并参照本制度的要求建立对其下属分子公司的管理制度，并接受公司的监督。公司相关职能部门应按照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地做好对分子公司管理、指导、监督等相关工作。

第二章 组织管理

第六条 分子公司在公司总体战略目标框架下，应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，独立经营和自主管理，合法有效地运作企业法人财产，并接受公司的监督管理。

第七条 公司按照子公司章程规定向分子公司委派或推荐董事、监事、总经理及其他管理人员（以下合称“公司派出人员”）。公司派出人员在分子公司的职
责：

（一）依法行使相关权利，承担相关管理责任；

（二）督促分子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；

（三）协调公司与分子公司之间的有关工作；

（四）保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在分子公司中的利益不受侵犯；
（六）定期或应公司要求向公司汇报任职分子公司的生产经营情况，及时向公司报告《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》所规定的信息、重大事件、重大信息；

（七）承担公司交办的其它工作。

第八条 分子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司工作检查与监督，对公司董事会、经营管理层提出的质询，子公司的董事会（或执行董事）、监事会（或监事）、总经理应当如实反映情况和说明原因。

第九条 子公司的股东会决议（或股东决定）等相关决议文件、《公司章程》、营业执照、印章、年检报告书、政府部门有关批文、各类重大合同等重要资料，必须按照公司的档案管理制度妥善保管，并按公司规定向公司档案管理部门报备存档。

第三章 经营及投资决策管理

第十条 分子公司的各项经营活动必须遵守国家各项法律、法规和政策，并根据本公司总体发展规划、经营计划，制定自身经营管理目标，建立以市场为导向的管理体系，完成年度经营目标。

第十一条 分子公司必须按照要求及时、准确、全面向公司汇报生产经营情况和提供有关生产经营报表数据，并对各类生产经营原始数据进行合理保存。
第十二条 分子公司总经理应于每个会计年度结束后按照公司管理层的具体
要求及时组织编制年度工作报告及下一年度的经营计划。

第十三条 分子公司生产、经营中出现异常情况时，应及时告知公司，由公司协助子公司解决、处理。

第十四条 公司对分子公司生产经营进行定期和不定期检查，对检查发现的问题提出整改建议并跟踪落实整改，必要时提供相关支持。

第十五条 分子公司购买资产、出售资产、对外投资（含委托理财、对其子公司投资等）、提供财务资助（含委托贷款等）、提供担保（含对公司及子公司的控股子公司担保、与其他子公司互相提供担保）及关联交易等《上市规则》及《公司章程》规定的重大交易，应当遵循《上市规则》、《公司章程》及公司相关制度的规定，向公司管理层报告，根据公司制度规定，履行公司审议程序，并经子公司章程等制度规定有权决策机构（如需）进行审批后实施。

第十六条 分子公司与公司之间发生业务往来的，按照公司相关部门的业务管理办法进行。

第四章 人事及薪酬、福利管理

第十七条 分子公司享有相应人事权。除公司派出人员外，分子公司可根据生产、经营需要自主招聘、辞退相关员工，但须向公司人事部门报批或报备相关情况。

第十八条 分子公司享有相应薪酬、福利管理权。分子公司应根据相关法律、法规规定，按照其章……
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