
公告日期:2025-06-05
证券代码:002567 证券简称:唐人神 公告编号:2025-056
唐人神集团股份有限公司
关于董事会换届选举的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
唐人神集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司第九届董事会将进行换届,并选举成立第十届董事会,现将公司第十届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下:
一、第十届董事会的组成
根据《公司章程》的规定,第十届董事会将由九名董事组成,其中非职工代表董事八名(包括独立董事三名、非独立董事五名)、职工代表董事一名。
董事任期自公司股东会选举通过之日起计算,任期三年。
二、选举方式
根据《公司章程》的规定,第十届董事会选举采用累积投票制对非职工代表董事候选人进行逐项表决,即股东会选举非职工代表董事时,每一股份拥有与拟选举非职工代表董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
三、董事候选人的提名(提名书样本详见附件)
1、公司第九届董事会有权提名第十届董事会非职工代表董事候选人。
2、在本公告发布之日起,单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东,有权向第九届董事会书面提名第十届董事会非职工代表董事候选人。
3、依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。
4、单个提名人提名的人数,不得超过本次拟选举非职工代表董事人数。
5、职工代表董事的产生
职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生,无需提交股东会审议。
四、本次换届选举的程序
1、提名人自本公告发布之日起至 2025 年 6 月 9 日 15:00 前,按本公告约定
的方式向公司提名非职工代表董事候选人并提交相关文件(提名期间届满后,公司不再接收股东的非职工代表董事候选人提名);提名委员会同时自行在公司、控股(参股)企业内部以及人才市场搜寻非职工代表董事人选。
2、在上述提名期间届满后,公司董事会提名委员会将召开会议,对提名的非职工代表董事人选及其自行搜寻的非职工代表董事人选进行资格审查,对于符合资格的非职工代表董事人选,将由提名委员会提交公司董事会。
3、公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会,确定非职工代表董事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东会审议。
4、非职工代表董事候选人应在股东会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、准确、完整以及符合任职条件,并保证当选后切实履行董事职责,独立董事同时作出相关声明。
5、公司将在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东会通知公告时,将独立董事候选人的有关材料(提名人声明与承诺、候选人声明与承诺、独立董事履历表等)报送深圳证券交易所,经审核无异议后提交股东会选举。
6、在新一届董事会成员就任前,第九届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
五、董事任职资格
(一)董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司董事为自然人,应具有与担任董事相适应的工作阅历和经验,并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的,不能担任公司的董事:
1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,或因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年,被宣告缓刑的,自缓刑考验期满之日起未逾二年;
3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年;
4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年;
5、个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人;
6、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限未满的;
7、被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等,
期限未满的;
8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
(二)独立董事任职资格
公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外,还必须满足下列条件:
1、符合《上市公司独立董事管理办法》规定……
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