公告日期：2025-06-19

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-062
唐人神集团股份有限公司

第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十五次会议于2025年6月18日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总
部会议室以现场和通讯结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 6 月 14
日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席会议
的董事 1 人），董事黄国盛先生以通讯方式出席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会将进行换届，并选举成立第十届董事会。
经公司董事会提名委员会审核，陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其任职资格符合法律法规的规定，董事会提请公司股东会审议，并按照累积投票制分别进行逐项表决。董事候选人中，兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第九届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1.01 陶一山先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.02 陶业先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.03 孙双胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.04 杨志先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.05 于红清先生为公司第十届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、逐项审议通过了《关于选举第十届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

公司第九届董事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司董事会将进行换届，并选举成立第十届董事会。
经公司董事会提名委员会审核，赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士为独立董事候选人（简历详见附件），其任职资格符合法律法规的规定，上述独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将提请公司股东会审议，并按照累积投票制分别进行逐项表决。

《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第九届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

2.01 赵宪武先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.02 张南宁先生为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.03 陈小军女士为公司第十届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025
年第一次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 7 月 8 日（星期二）下午 14:40 召开 2025 年第一次临时股
东会，会议将审议董事会提交股东会审议的相关议案。该次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

公司《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第三……
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