公告日期：2025-07-09

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-067
唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鉴于唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 8 日召开
2025 年第一次临时股东会，选举产生了第十届董事会董事，为保证董事会顺利运行，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，本次董事会议的通知于当天通知了全体董事。

第十届董事会第一次会议于2025年7月8日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席会议的董事 1 人），
董事孙双胜先生以通讯方式出席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由与会董事共同推举的董事陶一山先生召集并主持。

会议经过讨论，一致通过以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举
公司第十届董事会董事长的议案》。

同意选举陶一山先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，与第十届董事会任期一致。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举
公司第十届董事会副董事长的议案》。

同意选举陶业先生为公司第十届董事会副董事长，任期三年，与第十届董事会任期一致。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举
公司第十届董事会战略委员会委员的议案》。

同意选举陶一山先生、陶业先生、于红清先生、赵宪武先生、陈小军女士五人为公司第十届董事会战略委员会委员，其中陶一山先生任主任委员。

董事会战略委员会委员任期三年，与第十届董事会任期一致，其中独立董事
任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定。
4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举
公司第十届董事会审计委员会委员的议案》。

同意选举陶一山先生、赵宪武先生、张南宁先生三人为公司第十届董事会审计委员会委员，其中赵宪武先生任主任委员。

董事会审计委员会委员任期三年，与第十届董事会任期一致，其中独立董事任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定。
5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举
公司第十届董事会提名委员会委员的议案》。

同意选举陶一山先生、赵宪武先生、陈小军女士三人为公司第十届董事会提名委员会委员，其中陈小军女士任主任委员。

董事会提名委员会委员任期三年，与第十届董事会任期一致，其中独立董事任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定。
6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议选举
公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

同意选举陶一山先生、赵宪武先生、张南宁先生三人为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张南宁先生任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会委员任期三年，与第十届董事会任期一致，其中独立董事任期将遵守《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任
公司总裁的议案》。

经公司董事长陶一山先生提名、董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任陶业先生为公司总裁，任期三年，与第十届董事会任期一致。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任
公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长陶一山先生提名、董事会提名委员会资格审核通过，同意聘任孙双胜先生为公司董事会秘书，任期三年，与第十届董事会任期一致。孙双胜先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
孙双胜先生联系方式如下：

联系电话：0731-28591247

传真号码：0731-28591125

电子邮箱：sss@trsgroup.cn

联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园

邮编号码：412007

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议聘任
公司财务负……
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