公告日期：2025-10-15

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-086
唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议于
2025 年 10 月 14 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部
会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 10 月 10 日
以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的内容以及召集、召开
的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长陶业先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计
师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2025
年第二次临时股东会的议案》。

公司拟于 2025 年 10 月 30 日（星期四）下午 15:00 召开 2025 年第二次临时
股东会，会议将审议董事会提交股东会审议的相关议案。该次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三次会议决议；

2、董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月十四日

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