公告日期：2025-12-09

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-119
唐人神集团股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第四次临时股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间

（1）现场会议时间

2025 年 12 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 24
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象

（1）截至 2025 年 12 月 18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公司总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于 2026 年度向银行等金融机 非累积投票提案 √

构申请综合授信融资额度的议案》

2.00 《关于公司及子公司 2026 年度开 非累积投票提案 √

展融资租赁业务的议案》

3.00 《关于对外提供担保的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2026 年公司及子公司担保 非累积投票提案 √

额度预计的议案》

5.00 《关于 2026 年开展套期保值业务 非累积投票提案 √

的议案》

6.00 《关于 2026 年进行期货和衍生品 非累积投票提案 √

交易的议案》

《关于审议<关于 2026 年进行期

7.00 货和衍生品交易的可行性分析报 非累积投票提案 √

告>的议案》

8.00 《关于部分募投项目投资金额变 非累积投票提案 √

更、延期的议案》

2、上述提案 3~提案 4 以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所
持表决权三分之二以上表决通过后生效。

3、上述提案 6~提案 8 将对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人
员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，计票结果单独披露。

4、本次会议审议提案的主要内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯
网刊登的第十届董事会第七次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。