公告日期：2025-12-20

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-124
唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议于
2025 年 12 月 19 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部
会议室以通讯方式召开，鉴于本次会议事项紧急，本次会议的通知已于 2025 年12 月 17 日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的内容以及召集、召开
的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制定<银
行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》详见巨潮资讯网。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第八次会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十九日

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