公告日期：2026-01-14

世纪证券有限责任公司

关于唐人神集团股份有限公司

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为唐人神集 团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对唐人神使用闲置募集 资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至 2023
年 9 月 11 日止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民
币 299,999,997.00 元，扣减承销、保荐、律师、审计等相关发行费用后，实际募
集资金净额为 292,991,294.69 元。上述资金已于 2023 年 9 月 11 日全部到位，并
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 11 日出具的天职业字
[2023]45625 号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

上述募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用本次募集
资金投入金额

1 唐人神集团生猪全产业链数字智能化升级项目 33,650.00 30,000.00

（1） 集团化云平台建设与升级项目 8,100.00 6,000.00

（2） 数字智能化养殖体系建设与升级项目 25,550.00 24,000.00

合计 33,650.00 30,000.00

2、公司分别于 2025 年 12 月 5 日、2025 年 12 月 24 日召开第十届董事会第

七次会议、2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目投资金

额变更、延期的议案》，调减 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项

目“数字智能化养殖体系建设与升级项目”的募集资金投资金额 2,608 万元，将

前述募投项目募集资金调减部分投入至募投项目“集团化云平台建设与升级项

目”，同时将募投项目“集团化云平台建设与升级项目”、“数字智能化养殖体系

建设与升级项目”的预定可使用状态日期由 2026 年 6 月延期至 2028 年 6 月。

3、为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳

证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、子公司对募

集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构世纪证券有限

责任公司分别与银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义

务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在

使用募集资金时已经严格遵照履行。

二、募集资金使用情况

1、截至 2026 年 1 月 9 日，公司有 5 个存放 2023 年向特定对象发行股票募

集资金的专户，募集资金存放、使用情况如下：

单位：元

开户单位 开户银行 银行账户 募投项目 剩余金额

唐人神集团股 中国建设银行股份有限 43050162613600 募集资金总账户、集团化

份有限公司 ……
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