公告日期：2026-03-26

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2026-015
唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于
2026 年 3 月 24 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部
会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 3 月 20 日以专人送达、电
子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的内容以及召集、召开
的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长陶业先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司增
资扩股的议案》。

董事会同意公司、子公司湖南香乡猪食品有限公司、湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）与中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称 “中信金融资产”）签署《湖南龙华农牧发展有限公司之增资协议》、《湖南龙华农牧发展有限公司之股东协议》；同意公司、龙华农牧与中信金融资产湖南省分公司、中信银行股份有限公司长沙分行签署《三方资金保管协议》；同意龙华农牧实施增资扩股，中信金融资产以现金增资 20,000 万元，认缴龙华农牧新增注册资本 2,230.5232 万元。本次增资后，龙华农牧的注册资本由 5,000 万元增加至 7,230.5232 万元，仍为公司子公司，中信金融资产持股比例为 30.8487%。
《关于子公司增资扩股的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十次会议决议。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十五日

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