公告日期：2026-04-29

世纪证券有限责任公司

关于唐人神集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的
核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕10 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可[2020]3376 号）核准，公司非公开发行不超过 250,971,239 股新股。本次发行股票数量 226,939,960 股，发行股票价格 6.83 元/股，募集资金总额为人民币 1,549,999,926.80 元，扣除相关发行费用 36,029,998.39 元后募集资金净额为人民币 1,513,969,928.41 元。

该次募集资金到账时间为 2021 年 2 月 6 日，该次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 2 月 6 日出具了“天
职业字[2021]5247 号《验资报告》”。

2、募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,524,789,958.37元，
其中：以前年度使用 1,520,461,735.84 元，本年度使用 4,328,222.53 元，募集资金专户年末余额为人民币 0.00 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 1,524,789,958.37 元，与实际募集资金净额人民币 1,513,969,928.41 元的差异金额为人民币 10,820,029.96 元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 10,820,029.96 元。

（二）2022 年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于非公开发行股票获得中国证监会核准的批复》（证监许可[2022]2670 号）核准，公司非公开发行不超过 361,805,262 股新股。本次发行股票数量 175,326,046 股，发行股票价格 6.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,139,619,299.00 元，扣除相关发行费用 27,140,070.44 元后募集资金净额为人民币 1,112,479,228.56 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 12 月 5 日，该次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 5 日出具了“天
职业字[2022]46180 号《验资报告》”。

2、募集资金以前年度使用金额、本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 1,111,733,545.02元，
其中：以前年度使用 978,088,634.93 元，本年度使用 133,644,910.09 元，募集资金专户余额为人民币 5,111,328.57 元。累计使用募集资金金额及募集资金专户余额共计人民币 1,116,844,873.59 元，与实际募集资金净额人民币 1,112,479,228.56元的差异金额为人民币 4,365,645.03 元，差异原因如下：

（1）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,364,793.63 元。

（2）成都湘大骆驼饲料有限公司误将货款 851.40 元汇入募集资金账户（已于 2026 年 1 月退回成都湘大骆驼饲料有限公司）。

（三）2023 年以简易程序非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，公司以简易程序发行人民币普通股（A 股）45,454,545 股，面值为每股人民币 1 ……
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