公告日期：2026-04-29

唐人神集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

赵宪武

各位股东及代表：

大家好！

本人作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，独立、勤勉地履行独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、基本情况

赵宪武，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计师，具有注册会计师、资产评估师资格，中国注册会计师协会资深会员、湖南省会计咨询专家库专家委员。目前担任湖南信息学院管理学院数智会计现代产业学院副院长，2022 年 6 月起至今担任公司独立董事。
2、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况报告。本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开了 12 次董事会、5 次股东会，会议召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。

本人 2025 年出席会议情况如下：

董事会召开次数 12 股东会召开次数 5

（在本人任职期间召开的） （在本人任职期间召开的）

亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未

亲自出席次数

席次数 席次数 次数 亲自出席会议

12 0 0 否 5

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 公司制定了相应的实施细则用以规范各专门委员会的运作。按照相关法律法规、 制度的规定和要求，结合个人专业特长，本人担任审计委员会主任，以及战略委 员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

（1）审计委员会

本人严格按照《审计委员会实施细则》等规定，组织开展审计委员会相关工 作，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，审计委员会召开 7 次会议，审议通过了内部审计计划执行情况及内部审计计划、内部控制重要事项 检查报告、募集资金存放与使用情况的专项审计报告、2024 年内部审计工作报 告、定期报告、季度报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、审核财 务负责人\内部审计负责人候选人任职资格、开展套期保值业务、进行期货和衍 生品交易等相关议案，本人从持续提升制度建设水平、积极防范风险等角度提出 指导意见，督促内部审计制度的完善和严格执行。

（2）战略委员会

报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于拟申请注册发行
超短期融资券的议案》《关于拟申请注册发行中期票据的议案》，同意公司申请
注册规模为分别不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的超短期融资券、中期票据。
（3）提名委员会

报告期内，提名委员会召开了 2 次会议，审议通过了《关于审核第十届董事
会董事候选人任职资格的议案》，推选陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨 志先生、于红清先生、张南宁先生、赵宪武先生、陈小军女士共八人为公司第十 届董事会非职工代表董事候选人，其中，赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士 三人为独立董事候选人，提交公司第九届董事会第三十五次会议审议，并提交公 司 2025 年第一次临时股东会审议；审议通过了《关于审核第十届董事会高级管 理人员候选人任职资格的议案》，提名陶业先生为公司总裁，同时根据陶业先生 的提名，提名杨志先生为公司财务总监，孙双胜先生为公司董事会秘书，并提交……
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