公告日期：2026-04-29

唐人神集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

张南宁

各位股东及代表：

大家好！

本人作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事制度》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，独立、勤勉地履行 独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、基本情况

张南宁，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，汉族，博士研
究生，律师，中共党员，目前担任国浩律师（海南）事务所律师、合伙人，2022 年 6 月起至今担任公司独立董事。

2、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况报告。本人严格遵 守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开了 12 次董事会、5 次股东会，会议召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会 审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。

本人 2025 年出席会议情况如下：

董事会召开次数 股东会召开次数

（在本人任职期间召开的） 12 （在本人任职期间召开的） 5

亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未

亲自出席次数

席次数 席次数 次数 亲自出席会议

12 0 0 否 5

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会， 公司制定了相应的实施细则用以规范各专门委员会的运作。按照相关法律法规、 制度的规定和要求，结合个人专业特长，本人担任薪酬与考核委员会主任，以及 审计委员会委员。

（1）审计委员会

本人严格按照《审计委员会实施细则》等规定，积极参加审计委员会会议， 充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。报告期内，审计委员会召开 7 次会 议，审议通过了内部审计计划执行情况及内部审计计划、内部控制重要事项检查 报告、募集资金存放与使用情况的专项审计报告、2024 年内部审计工作报告、 定期报告、季度报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所、审核财务负 责人\内部审计负责人候选人任职资格、开展套期保值业务、进行期货和衍生品 交易等相关议案，本人从持续提升制度建设水平、积极防范风险等角度提出指导 意见，督促内部审计制度的完善和严格执行。

（2）薪酬与考核委员会

本人严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》等规定，组织开展薪酬与考核 委员会相关工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关 于审议 2025 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于第三期员工持股 计划第一个锁定期解锁的相关事项的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首 次授予第三个行权期、预留授予第二个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期 权的议案》。

3、出席独立董事专门会议情况

（1）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 15 日召开，审议通过
了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，独立董事经审核， 认为：本次公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司为公司提供财务资助， 用于满足公司业务经营和日常流动资金的需要，能促进公司业务发展，提高融资 效率，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构 成影响，符合公司整体利益。我们同意将《关于控股股东向公司提供财务资助暨 关联交易的议案……
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