公告日期：2026-04-29

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2026-025
唐人神集团股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议于
2026 年 4 月 27 日在株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室
以现场方式召开，本次会议的通知已于 2026 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件
及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的内容以及召集、召开
的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司
2025 年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司《2025 年年度董事会工作报告》全文详见披露在巨潮资讯网的《唐人神集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文之第三节“管理层讨论与分析”、第四节“公司治理、环境和社会”部分。

公司独立董事赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士分别向董事会提交了2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年度股东会上述职。《2025 年度独立董事述职报告（赵宪武、张南宁、陈小军）》详见巨潮资讯网。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司
2025 年年度总裁工作报告的议案》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司
2025 年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网，公司《2025 年年度

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司
2025 年年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 4 月 27 日出具的“中兴
华审字（2026）第 170002 号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，截至 2025年 12 月 31 日，公司相关财务数据如下：

公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,187,037,659.37元，截至 2025 年末公司合并报表未分配利润-2,200,830,978.60 元，母公司报表未分配利润 1,818,762,778.30 元。根据公司合并报表未分配利润及母公司未分配利润孰低原则，截至 2025 年末公司可供股东分配的利润为-2,200,830,978.60 元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，鉴于截至 2025 年末，公司可供分配利润为负值，尚不满足公司实施利润分配的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境、公司实际情况及未来发展的需要，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2023 年－2025年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》详见巨潮资讯网。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司
2025 年度内部控制自我评价报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

6、逐项审议通过了《关于审议 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，其中高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案自股东会审议通过之日生效，并同意将该议案中的董事薪酬方案提交公司 2025 年年度股东会逐项审议。

本议案进行逐项表决，关……
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