公告日期：2026-04-29

唐人神集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

陈小军

各位股东及代表：

大家好！

本人作为唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》 《独立董事制度》和《独立董事专门会议工作制度》的规定，独立、勤勉地履行 独立董事义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益， 现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、基本情况

陈小军，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，汉族，中共党
员，博士研究生，目前担任湖南农业大学教授，2022 年 6 月起至今担任公司独 立董事。

2、独立性情况说明

作为公司独立董事，本人已向公司递交了独立性自查情况报告。本人严格遵 守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除独立董事、董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事 2025 年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2025 年，公司共召开了 12 次董事会、5 次股东会，会议召集召开符合法定
程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。本年度我对董事会 审议的所有议案均表示同意，不存在提出异议、反对、弃权的情形。

本人 2025 年出席会议情况如下：

董事会召开次数 股东会召开次数

（在本人任职期间召开的） 12 （在本人任职期间召开的） 5

亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未

亲自出席次数

席次数 席次数 次数 亲自出席会议

12 0 0 否 5

2、出席董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司制定了相应的实施细则用以规范各专门委员会的运作。按照相关法律法规、制度的规定和要求，结合个人专业特长，本人担任提名委员会主任，以及战略委员会委员。

（1）提名委员会

本人严格按照《提名委员会实施细则》等规定，组织开展提名委员会相关工作。报告期内，提名委员会召开了 2 次会议，审议通过了《关于审核第十届董事会董事候选人任职资格的议案》，推选陶一山先生、陶业先生、孙双胜先生、杨志先生、于红清先生、张南宁先生、赵宪武先生、陈小军女士共八人为公司第十届董事会非职工代表董事候选人，其中，赵宪武先生、张南宁先生、陈小军女士三人为独立董事候选人，提交公司第九届董事会第三十五次会议审议，并提交公司 2025 年第一次临时股东会审议；审议通过了《关于审核第十届董事会高级管理人员候选人任职资格的议案》，提名陶业先生为公司总裁，同时根据陶业先生的提名，提名杨志先生为公司财务总监，孙双胜先生为公司董事会秘书，并提交公司第十届董事会第一次会议审议。

（2）战略委员会

报告期内，战略委员会召开了 1 次会议，审议通过了《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》《关于拟申请注册发行中期票据的议案》，同意公司申请注册规模为分别不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的超短期融资券、中期票据。
3、出席独立董事专门会议情况

（1）2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 15 日召开，审议通过
了《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》，独立董事经审核，认为：本次公司控股股东湖南唐人神控股投资股份有限公司为公司提供财务资助，用于满足公司业务经营和日常流动资金的需要，能促进公司业务发展，提高融资效率，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性构成影响，符合公司整体利益。我们同意将《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的议案》提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。

（2）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 12 月 2 日召开，审议……
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