公告日期：2026-04-29

唐人神集团股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘

会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板

上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，唐人神集团股份有限公司（以

下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。

现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第九届董事会审计委员会委员由董事长陶一山先生、独立董事赵宪武先

生、独立董事张南宁先生 3 名成员组成。主任委员由具有会计专业资格的独立董

事赵宪武先生担任。

2025 年 7 月，公司完成董事会换届选举工作，第十届董事会审计委员会委

员由董事长陶一山先生、独立董事赵宪武先生、独立董事张南宁先生 3 名成员组

成。主任委员由具有会计专业资格的独立董事赵宪武先生担任。

审计委员会组成符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。
二、审计委员会召开情况

2025 年审计委员会共召开了 7 次会议，具体会议及审议情况如下：

召开日期 会议届次 会议内容 审议情况

审议《关于审议公司 2024 年四季度内部审计计划执行

2025 年 2 审计委员会 情况及 2025 年一季度内部审计计划的议案》《关于审

月 28 日 2025 年第一 议公司内部控制重要事项2024年四季度检查报告的议 一致通过所审议议案
次会议 案》《关于审议公司 2024 年四季度募集资金存放与使

用情况的专项审计报告的议案》

审议《关于审议 2024 年年度报告的议案》《关于审议

公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议

案》《关于审议公司 2024 年年度内部控制自我评价报

告的议案》《关于审议2025年第一季度报告的议案》《关

于审议公司2025年第一季度财务报告的内部审计报告

审计委员会 的议案》《关于审议公司 2025 年一季度内部审计计划

2025 年 4 2025 年第二 执行情况及二季度内部审计计划的议案》《关于审议公 一致通过所审议议案
月 25 日 次会议 司内部控制重要事项 2025 年一季度检查报告的议案》

《关于审议公司2025年一季度募集资金存放与使用情

况的专项审计报告的议案》《关于审议关于会计师事务

所 2024 年度履职情况评估报告的议案》《关于审议审

计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于审议

审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情

况报告的议案》《关于 2025 年进行证券及期货和衍生

品交易的议案》《关于审议<关于 2025 年进行证券投

资、期货和衍生品交易的可行性分析报告>的议案》

2025 年 7 审计委员会 审议《关于审核财务负责人候选人任职资格的议案》

月 8 日 2025 年第三 《关于审核内部审计负责人候选人任职资格的议案》 一致通过所审议议案
次会议

审议《关于审议 2025 年半年度报告的议案》《关于审

议公司2025年半年度募集资金存放与使用……
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