公告日期：2026-04-29

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2026-032
唐人神集团股份有限公司

关于召开2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，决定召开公司 2025 年年度股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间

2026 年 5 月 28 日下午 15:00。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月 28 日
9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026 年 5 月
28 日 9:15～15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 22 日

7、出席对象

（1）截至 2026 年 5 月 22 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点

湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路 1291 号）公

司总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：对本次股东会的所有提案统一表决 √

非累积投
票提案

1.00 《关于审议公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于审议公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

3.00 《关于审议公司 2025 年年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于审议 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的 √作为投票对象
议案》（需逐项表决） 的子议案数：（9）

4.01 董事：陶一山 √

4.02 董事：陶业 √

4.03 董事：孙双胜 √

4.04 董事：杨志 √

4.05 董事：于红清 √

4.06 董事：李娟 √

4.07 董事：赵宪武 √

4.08 董事：张南宁 √

4.09 董事：陈小军 √

……
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