公告日期：2025-05-20

上海百润投资控股集团股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1．本次股东大会无增加、否决或变更议案情况发生；

2．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开和召集情况

1． 会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 19 日下午 14:30。

（2）网络投票时间为： 2025 年 5 月 19 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的
任意时间。

（3）股权登记日：2025 年 5 月 14 日。

2．现场会议地点：

上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 6。

3．会议召集人：公司董事会。

4．会议主持人：公司董事长刘晓东先生。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 230 名，代表股份 507,892,524
股，占公司总股份的 48.3998%。其中出席现场会议的股东及授权代表 6 人，代表股份 429,356,660 股，占公司总股本的 40.9157%；通过网络投票的股东及授权
代表 224 人，代表股份 78,535,864 股，占公司总股本的 7.4841%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。本次股东大
会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 507,782,160 股，占与会有表决权股份总数的 99.9783%；反
对 102,564 股，占与会有表决权股份总数的 0.0202%；弃权 7,800 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0015%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 78,425,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8595%；反对 102,564 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1306%；弃权 7,800 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0099%。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 507,781,520 股，占与会有表决权股份总数的 99.9781%；反
对 103,104 股，占与会有表决权股份总数的 0.0203%；弃权 7,900 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0016%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 78,425,260 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8587%；反对 103,104 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1313%；弃权 7,900 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0101%。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意 507,782,960 股，占与会有表决权股份总数的 99.9784%；反
对 101,364 股，占与会有表决权股份总数的 0.0200%；弃权 8,200 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0016%。

其中持股 5%以下（不含持股 5%及公司董事、监事、高级管理人员）的中小投资者表决结果：同意 78,426,700 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的99.8605%；反对 101,364 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.1291%；
弃权 8,200 股，占与会中小投资者有表决权股份总数的 0.0104%。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 507,781,660 股，占与会有表决权股份总数的 99.9782%；反
对 102,864 股，占与会有表决权股份总数的 0.0203%；弃权 8,000 股，占与会有
表决权股份总数的 0.0016%。

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