公告日期：2025-10-28

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2025 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的
议案》。会议决议于 2025 年 11 月 18 日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合
的方式召开 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 11 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 6

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修改《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

作为投票对象的子议
2.00 关于修订若干制度的议案 非累积投票提案

案数（8）

2.01 《股东会议事规则》 非累积投票提案 √

2.02 《董事会议事规则》 非累积投票提案 √

2.03 《董事会审计委员会实施细则》 非累积投票提案 √

2.04 《董事会提名委员会实施细则》 非累积投票提案 √

2.05 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 非累积投票提案 √

2.06 《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √

2.07 《关联交易公允决策制度》 非累积投票提案 √

2.08 《累积投票制度实施细则》 ……
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