公告日期：2025-10-28

上海百润投资控股集团股份有限公司章程
修正案

（2025 年 10 月）

根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际，进一步优化公司章程，公司章程主要修订内容包括：

1．公司章程中涉及“股东大会”表述的条款统一调整为“股东会”，若相关条款未涉及其他实质性调整，则无需逐项列示修订内容；

2．公司章程中的数字统一表述；

3．本次修订公司章程出现部分章节内容顺序调整、删减条款及增加条款的情形，公司章程的原条款序号按修订后的顺序相应调整；

4．其他具体修订内容详见以下修订对照表。

修订前条款 修订后条款

第八条 代表公司执行公司事务的董事或者
经理为公司的法定代表人。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
新增 活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

第十条 法定代表人因为执行职务造成他人
新增 损害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东 第十一条 股东以其认购的股份为限对公司以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为 第十二条 本章程自生效之日起，即成为规规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与与股东之间权利义务关系的具有法律约束 股东之间权利义务关系的具有法律约束力力的文件，对公司、股东、董事、监事、高 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股
章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、司董事、监事、总经理和其他高级管理人员， 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 以起诉股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十三条 本章程所称高级管理人员是指公指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘 司的总经理、副总经理、财务负责人、董事
书。 会秘书。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：香精香料的制造加工。香精香料化工原料及 香精香料的制造加工。香精香料化工原料及产品批发零售；经营本企业自产产品的出口 产品批发零售；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原 业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或 辅材料的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包 禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业。企业管理、投资 括本企业控股的成员企业，企业管理，投资与资产管理（涉……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。