公告日期：2025-10-28

上海百润投资控股集团股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为了完善上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
法人治理结构，促进公司经营管理的制度化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高决策水平和效率，根据《中华人民共和国公司法》上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“《公司章程》”）等规定，特制定本细则。

第二条 公司总经理由董事会聘任，主持公司日常经营业务和管理工作，组
织实施董事会会议决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第三条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理与经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的监管政策；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；

（五）年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第四条 公司法第一百七十八条规定情形之一的，及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司总经理。

第五条 公司董事长可以兼任公司总经理。

第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名、财务负责人一名，实行董事会聘任制。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总

第七条 公司聘任或解聘总经理，由董事长提名，由董事会作出决议决定。
第八条 公司副总经理、财务负责人的聘任或解聘，由总经理提出，董事会作出决议决定。

第九条 董事会聘任的总经理每届任期为三年，可连聘连任。

第三章 总经理的职权与职责

第十条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理对董事会负责并行使下列职权：

（一）主持公司的日常生产经营与管理工作，组织实施董事会的决议；

（二）组织实施公司年度生产经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）拟订公司的具体规章制度；

（六）提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人；

（七）聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员；

（八）拟订公司员工工资方案和奖惩方案、年度调干和用工计划；

（九）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩和辞退；

（十）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（十一）提议召开董事会临时会议；

（十二）根据董事会审定的年度投资计划、实施董事会授权额度内的投资项目；

（十三）根据董事会审定的年度生产规划、投资计划和财务预决算方案，在董事会授权的额度内，决定公司贷款事项；

（十四）在董事会授权额度内，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置；
（十五）在董事会授权额度内，审批公司财务支出款项，对大额款项支出与财务负责人实行联签制；

（十六）根据董事会授权，代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件；

（十七）非董事总经理，可列席董事会，对董事会决议有要求复议一次的权
利；

（十八）《公司章程》和董事会授予的其他职权。

第十一条 总经理可根据分工原则，授权副总经理代为行使上述职权，副总经理对总经理负责。

第十二条 总经理应当履行下列职责：

（一）维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理所有者、企业和员工的利益关系；

（二）严格遵守公司章程和董事会决议，定期向董事会报告工作，听取意见；不得变更董事会决议，不得越权行使职责；总经理在解决有关员工切身利益的问题时，应当事先听取职代会或工会的意见；

（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，推进行之有效的经济责任制，保证各项工作任务和生产经营经济指标完成；

（四）注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

（五）组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品质量管理水平；

（六）采取切实措施，推进本公司技术进步和本公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

（七）高度重视安全生产，抓好消防生产，认真搞好环境保护工作。

第十三条 总经理应在提高经济效益的基础上，加强对员工的……
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