公告日期：2025-10-28

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-045
债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
五次会议于 2025 年 10 月 22 日以邮件方式发出通知，并于 2025 年 10 月 26 日以
现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2．审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改。公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

董事会提请股东大会授权董事会根据相关法律法规，适时完成修改《公司章程》相关条款，并办理相关市场主体变更（工商变更）登记手续等各项事宜。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：公司章程》（2025 年 10 月）及《百润股份：章程修正案》（2025
年 10 月）登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

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3．逐项审议通过《关于修订若干制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规和规章制度，公司拟修改若干制度，并同时废止《独立董事年报工作制度》《重大事项报告制度》《重大事项处置制度》。

3.01《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.02《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.03《董事会审计委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04《董事会提名委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.07《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.08《总经理工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.09《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.10《董事、高级管理人员持有本公司股份变动管理办法》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.12《关联交易公允决策制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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3.13《累积投票制度实施细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0……
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