公告日期：2026-03-19

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-015

债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于部分已回购股份注销完成暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的回购股份数量为 6,924,854 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 0.6604%，本次注销完成后，公司总股本由 1,048,548,555 股变更为 1,041,623,701 股。

2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，截至本公告披露日公司已办理完成本次回购股份注销事宜。

3、上述注销事项完成后，“百润转债”的转股价格由 20.68 元/股调整为 20.63 元/
股，调整后的转股价格自 2026 年 3 月 19 日起生效。

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 12 日召
开第六届董事会第七次会议、于 2026 年 3 月 3 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议
通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意将公司存放于回购专用证券账户中的 6,924,854 股股份用途由原计划的“实施股权激励或员工持股计划”、“转换公司发行的可转换公司债券”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将由1,048,548,555 股减少至 1,041,623,701 股。具体情况如下：

一、回购方案及进展情况

公司于 2022 年 3 月 22 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公
司股份的方案》，公司将使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购部分 A 股社会公众股份（以下简称“本次回购”），本次回购的资金额度不低于人民币 20,000
万元（含 20,000 万元）且不超过人民币 40,000 万元（含 40,000 万元），回购价格不超
过人民币 62.27 元/股（含 62.27 元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本
次回购股份方案之日起 6 个月内。公司于 2022 年 3 月 24 日披露了《回购报告书》（公

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-015

债券代码：127046 债券简称：百润转债

告编号：2022-015）。2022 年 6 月 16 日，公司 2021 年度权益分派实施完毕，根据《关
于回购公司股份的方案》相关条款，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，调整后的回购价格不超过人民币 44.18 元/股（含 44.18 元/股），调整后的回购价格上限
自 2022 年 6 月 16 日起生效。公司于 2022 年 8 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，
审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》，将股份回购方案的实施期限延长 6
个月，即本次股份回购实施期限自 2022 年 3 月 22 日起至 2023 年 3 月 21 日止。

截至 2023 年 3 月 21 日，本次回购期限届满，公司以集中竞价方式已累计回购公司
股份 6,935,056 股，占公司总股本 1,050,159,955 股的 0.6604%，最高成交价为 35.85 元/
股，最低成交价为 21.89 元/股，已使用资金总额 200,280,874.39 元（不含交易费用）。本次回购公司股份的方式、价格、数量、资金来源及资金总额、实施期限等与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合回购方案及相关法律法规的要求，本次回购方案实施完
毕。具体情况详见公司于 2023 年 3 月 23 日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《百润股份：关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-008）

公司已累计使用本次回购股份中的 10,202 股，用于转换公司发行的可转换公司债
券，具体情况详见公司于 2022 年 7 月 2 日、2022 年 10 月 11 日、2023 年 1 月 4 日、2023
年 4 月 4 日……
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