公告日期：2026-04-14

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-020
债券代码：127046 债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
九次会议于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式发出通知，并于 2026 年
4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次会议应到董事七名，实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于不向下修正“百润转债”转股价格的议案》

自 2026 年 3 月 23 日至 2026 年 4 月 13 日，公司股票已有 15 个交易日的收
盘价格低于当期转股价格 20.63 元/股的 85%，已触发“百润转债”转股价格向下修正条款。

综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，董事会决定本次
不向下修正“百润转债”转股价格，同时未来 3 个月内（2026 年 4 月 14 日至 2026
年 7 月 13 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
从 2026 年 7 月 14 日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公
司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。

关联董事刘晓东回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《百润股份：关于不向下修正“百润转债”转股价格的公告》登载于《证券
时 报 》 《 上海 证券 报 》 《 证 券日报》 《 中 国证 券报》 和巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-020
债券代码：127046 债券简称：百润转债

三、备查文件

1．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议》
特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会

二〇二六年四月十四日
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