公告日期：2026-04-29

上海百润投资控股集团股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十次会议于 2026 年 4 月 17 日以邮件等方式发出通知，并于 2026 年 4 月 27 日在
公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事六名，实到董事六名。会议由董事长刘晓东先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

1．审议通过《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025
年 度 股 东 会上 述职 。 各 独 立 董事的述 职 报 告内 容登载 于巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见《公司 2025 年年度报告》第三
节《管理层讨论与分析》。

2．审议通过《关于<公司 2025 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。报告摘要登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3．审议通过《关于<公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4．审议通过《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5．审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司内部控制审计报告》。

报告全文及审计报告登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6．审议通过《关于<公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告》出具了《关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》。

持续督导保荐机构华创证券有限责任公司出具了《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

报 告 全 文 、 鉴 证 报 告 及 专 项 核 查 意 见 ， 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

7．审议通过《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

报告全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

8．审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》

关联董事陈伟权、潘煜、姚毅回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

9．审议通过《关于<公司 2025 年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公 司 董事 会 提 出 2025 年度 利 润 分配 预案 为 ：以 公 司 最新总 股 本
1,041,623,701 股扣除回购专户上已回购股份 4,666,009 股后的股本 1,036,957,692股为分配基数，向全体股东每 10 股派 3.00 元人民币现金，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案分配原则为以派发现金红利比例每 10 股派 3.00 元不变进
行分配，如在利润分配预案披露至实施期间，分配基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。

《百润……
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