公告日期：2026-04-29

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十次会议于
2026 年 4月 27 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》。会议
决议于 2026 年 5 月 19 日在上海康桥万豪酒店以现场表决与网络投票相结合的方式召开
2025 年度股东会，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区康新公路 4499 号上海康桥万豪酒店会议室 3

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票 √

提案

1.00 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票 √

提案

2.00 关于《公司 2025 年年度报告》全文及摘要的议案 非累积投票 √

提案

3.00 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票 √

提案

4.00 关于《公司内部控制自我评价报告》的议案 非累积投票 √

提案

5.00 关于《公司募集资金存放、管理与使用情况专项报 非累积投票 √

告》的议案 提案

6.00 关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案 非累积投票 √

……
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