公告日期：2025-06-17

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-035
浙江步森服饰股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 6 月 6 日，浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“步森
股份”）控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维同创”）以书面方式向公司董事会送达《关于提议召开临时股东大会进行换届选举暨提名候选人的临时提案函》，提议董事会召集召开 2025 年第一次临时股东大会,并
按照相关法律程序审议换届选举相关议案。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日
在指定信息披露媒体上刊载的相关公告。

截至本公告披露日，方维同创持有公司股票 21,333,760 股，占公司总股本的14.81%。方维同创提出临时提案的申请符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此公司董事会同意召集召开 2025 年第一次临时股东大会，并将上述议案提交临时股东大会审议。

2025 年 6 月 15 日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。董事会定于 2025 年 7 月 2 日（星期
三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年7月2日（星期三）15时00分开始。

（2）网络投票时间：2025年7月2日，具体时间如下：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年7月2日9:15－15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年6月27日（星期五）

7、出席对象：

（1）于股权登记日2025年6月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼301-
310室(金沙中心B1栋301-310室)

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会董事的议案》 应选人数（6）人

1.01 选举秦本平先生为第七届董事会非独立董事 ……
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