公告日期：2025-07-09

证券代码：002569 证券简称：*ST 步森 公告编号：2025-040

浙江步森服饰股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
于 2025 年 7 月 8 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 7 日以电话通知、
微信通知等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事共同推选孙小明先生为主持人，经全体与会董事认真审
议，以书面投票方式通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，选举孙小明先生为公司第七届董
事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之
日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司董事会专门委员会工作制度
等相关规定，公司第七届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员
会、审计委员会，具体组成情况如下：

名称 主任委员（召集人） 委员名单

战略委员会 孙小明 孙小明、秦本平、王新立

审计委员会 穆阳 穆阳、陈增社、李红

提名委员会 陈增社 陈增社、王新立、杨智

薪酬与考核委员会 王新立 王新立、刘锋、陈增社

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，且审计委员会的召集人穆阳先生为会计专业人士。上述专门委员会委员任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任秦本平先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，提名委员会资格审核，公司董事会拟聘任阚东先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、董事会决议；

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2025 年 7 月 8 日

1、孙小明先生简历

孙小明先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中铁宝桥天元实业发展有限公司会计，陕西健桥投资担保有限公司财务主管职务，光华投资控股有限公司财务主管，中国土木集团公司阿尔及利亚有限公司会计，陕西志普有色金属有限公司财务总监，陕西西凤投资有限公司副总经理等职。

2、秦本平先生简历

秦本平先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。曾任宝鸡市绿园房地产开发有限公司总经理，中铁宝桥天元实业发展有限公司总经理、副董事长，陕西西凤酒厂集团有限公司党委书记、董事
长，陕西西凤酒股份有限公司董事长、总经理，宝鸡市投资（集团）有限公司监事会主席等职；现任浙江步森服饰股份有限公司独立董事。

3、杨智先生简历

杨智先生：19……
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